Statistika annab meile mitte eriti meeldiva fakti: tehing iga 20 organisatsiooniga lõpeb tavaliselt kahjumiga lihtsalt seetõttu, et vastaspoole ettevõte ei kontrollinud selle usaldusväärsust. Kuidas uurida ettevõtte mainet ja jõuda ausa koostööni? Proovime selle välja mõelda.
Millal tuleks töövõtjaid kontrollida?
Osapooli kontrollivad tavaliselt kas kogenud ärimehed või kogenud juristid. Kas sa tead, miks? Sest nad on juba aru saanud, et peate tegema koostööd ainult usaldusväärsete ettevõtetega ja pealegi vastutate selle usaldusväärsuse kontrollimise eest ainult teie.
Ebameeldivate olukordade vältimiseks vastaspoolega töötamisel on kombeks uued partnerid “ajada” läbi terve nimekirja kontrollidest. Lisaks on mitmeid juhtumeid, mil sellised kontrollid on vajalikud:
- Kui otsustate esimest korda uue partneriga koostööd teha. Kontrollimine aitab vältida võimalikke vigu.
- Kui olete teadlik, et potentsiaalne vastaspool on hiljuti registreeritud uus ettevõte. Muidugi ei saa uus ettevõte iseenesest riske kanda, samas on temaga töötamine siiski nii hea kui olla saab.
- Kui tead, et potentsiaalne vastaspool ei ole väga meelitav. Muidugi pole keegi kurja võistluskeeli tühistanud, kuid siiski ütleb vana vanasõna "usalda, aga kontrolli".
- Kui potentsiaalne vastaspool töötab eranditult ettemaksu alusel. Kontrollides ettevõtte usaldusväärsust, saate end kaitsta kaupade alatarnetamise või madala kvaliteediga teenuste osutamise eest.
Ettevõtte kinnitamine on eraldi teenus, mida paljud organisatsioonid pakuvad, kuid oskuste ja vaba aja olemasolul saate seda ise teha.
Ettevõtte due diligence'i asjakohasust erinevate ärivaldkondade jaoks ei tohiks kahtluse alla seada. Isegi sellises pealtnäha vaieldamatult usaldusväärses tegevuses nagu liising pole üdini ausaid “mängijaid”.
Millist teavet saab potentsiaalse partneri kohta
Niisiis, vaatame, millist teavet saate lihtsa Interneti-juurdepääsu abil ettevõtte kohta. Lihtsaim viis on minna maksuteenistuse veebisaidile ja kasutada otsingut, et leida sealt kogu vajalik teave, või kasutada kolmandate osapoolte ressursside teenuseid, mis, muide, on mõnikord tasulised.
TIN-koodi kontrollimine
Esimene asi, mis iseloomustab ettevõtet kui ettevõtet, mis tõesti töötab ja töötab ausalt, on TIN. Kui teil on organisatsiooni TIN-kood, saate hõlpsalt kontrollida, kui tõeline see on. TIN ehk individuaalne maksunumber on spetsiaalse algoritmi järgi ehitatud šifr. Kui ettevõte võttis selle peast välja, siis selle numbri järgi kontrollimine mis tahes teile sobiva teenuse kaudu ei anna tulemust.
Lihtsaim viis TIN-i kontrollimiseks on kasutada kontrolliteenust maksuteenistuse veebisaidil (selle kohta lähemalt artikli lõpus).
Nõuame riikliku registreerimise tõendit
Registreerimistunnistuse küsimine on kindel viis teada saada, kui reaalne on potentsiaalse vastaspoole tegevus. Sel moel saame teada, kas ettevõte on ka reaalselt olemas, st kas föderaalne maksuteenistus on maksumaksjana arvel.
Muidugi ei ütle tõendite olemasolu veel, et ettevõte on väga usaldusväärne. Võib-olla lõpetas ta lihtsalt oma tegevuse või ei esita aruandeid või isegi maksuvõlglane.
Saate taotleda riikliku registreerimistunnistuse koopiat otse ettevõttelt või kasutada uuesti kolmandate osapoolte ressursse.
Saame väljavõtte juriidiliste isikute ühtsest riiklikust registrist / EGRIP
Kui saate ühtsest riiklikust juriidiliste isikute registrist / EGRIP-ist vastaspoole jaoks värske väljavõtte, tähendab see, et organisatsioon on endiselt pinnal. Lisaks sisaldab väljavõte kogu vajalikku teavet organisatsiooni aususe kontrollimiseks: selle omanik, registreerimiskoht, litsentsid ja muud andmed.
Väljavõtte saab alla laadida Vene Föderatsiooni maksuteenistuse ametlikult veebisaidilt (mis on palju lihtsam) või taotleda potentsiaalselt partnerilt. Kui vajate kinnitatud registri väljavõtet, saate seda taotleda mis tahes Venemaa maksuteenistuse filiaalis.
Finantsaruannete analüüsimine
Suurepärane vahend organisatsiooni analüüsimiseks on selle finantsaruannete analüüs. Küsige vastaspoolelt bilanssi või kasutage kolmanda osapoole teenuseid.
Bilansi abil saate korraga kontrollida mitut tüüpi andmeid:
- ettevõte lõpetab edukalt kvartalid ja esitab aruandeid;
- ettevõte tegeleb äritegevusega;
- Milliseid varasid ettevõte omab?
Ettevõtte varadeks on eelkõige põhikapital ja muud liiki kapital ning kohustused. Kui ettevõttel vara praktiliselt pole, siis on see võimalus mõelda, kas tasub oma äri sellega siduda.
Samuti, kui tead, et plaanid mõne ettevõttega suuremat tehingut ja selle vara või käive on tehingu summaga võrreldes väga väike, siis on seegi põhjust mõelda: suure tõenäosusega peidab see osa tulust, mis samuti ei näita seda positiivsest küljest.
Bilansi põhjal saate teha täisväärtusliku finantsanalüüsi, mis ei suuda mitte ainult näidata ettevõtte arenguvektorit, vaid ka mõista, kui stabiilne see on. Kui vajate usaldusväärset partnerit, on see üks peamisi näitajaid.
Kontrollime registreerimisaadressi "massitegelase" jaoks
Mida teate hulgiregistreerimise aadressi kohta? Suure tõenäosusega mitte midagi. See on aga nn ühepäevafirmade üks põhilisi omadusi. Kui kardate, et teie vastaspooleks võib osutuda just selline ettevõte, siis vaadake seda lihtsalt aadressil.
Seda saab teha maksuteenistuse veebisaidil aadressil service.nalog.ru/addrfind.do.
Enamik ettevõtteid on registreeritud ühele aadressile, kuid tegelikult asuvad nad hoopis teisel aadressil. Samuti soovitame kontrollida ettevõtte tegelikku asukohta – kas partneri kontor ka reaalselt olemas on ja milline see on. Kui te pole selle partneriga varem koostööd teinud ja plaanitava tehingu summa on suur, siis ei lähe selline kontroll üleliigseks.
Maksuvõlgade kontrollimine ja aruandlus
Kui kahtlete, kas teie vastaspool mängib ausalt, küsige igaks juhuks föderaalsest maksuteenistusest teavet selle ettevõtte maksude tasumise kohta.
Milleks see mõeldud on? Kõik on lihtne. Kui teie ja teie vastaspoole vaheline juhtum jõuab vahekohtusse, on teie föderaalse maksuteenistuse poole pöördumine lisateabe saamiseks tohutu pluss. Kaebuse fakti fikseerimiseks tuleb taotlus esitada isiklikult ja föderaalse maksuteenistuse büroo peab märkima taotluse kättesaamise (või saatma taotluse tähitud kirjaga koos teatega).
Teades tema TIN-i, saate vastaspoole sellise kontrolli läbi viia maksuteenistuse veebisaidil - service.nalog.ru/zd.do.
Arvestades, et see võrguteenus töötab testrežiimis, peate mõistma, et saadud teavet ei saa pidada 100% usaldusväärseks.
Valitsuse lepingud
Valitsuslepingud on suurepärane viis potentsiaalse partneri üksikasjade kontrollimiseks. Sellisteks tehinguteks sõlmivad ettevõtted valitakse väga rangelt. Näiteks ei saa võlgnevusega ettevõte olla töövõtja. Kui mõni ettevõte sõlmib vahel riigihankelepinguid, siis see näitab tema usaldusväärsust ja stabiilset positsiooni turul.
Ettevõtte riigihangetes osalemist saate kontrollida veebisaidil zakupki.gov.ru või muudel elektroonilistel kauplemisplatvormidel.
Inimeste andmed
Millistest inimestest me sel juhul räägime? Kõigepealt juhtkonnast ja asutajatest. Nii et koos massilise registreerimisega on olemas selline asi nagu "massijuht". Kui inimene on direktor korraga mitmes ettevõttes, siis on sul põhjust arvata, et potentsiaalne vastaspool on ühepäevane äri.
Lisaks sellele, et näete, mitut ettevõtet inimene juhib, saate juurdepääsu ka kõigi tema varem juhitud ettevõtete andmetele. Kui saate teada, et paljud inimese juhitud ettevõtted läksid pankrotti, on põhjust mõelda: tõenäoliselt on teil tegemist hoolimatute ettevõttega, mis ei pruugi olla homme.
Ei ole üleliigne kontrollida, kas juht on kantud diskvalifitseeritud isikute registrisse. Seda saate teha maksuteenistuse veebisaidil - service.nalog.ru/disqualified.do.
Organisatsiooni kontrollimine TIN-i järgi Venemaa maksuteenistuse veebisaidil
Proovime välja mõelda, kuidas leida ja kontrollida vastaspoolt maksuteenistuse veebisaidil TIN-koodi järgi. Selleks järgige linki egrul.nalog.ru või avage ressursi avaleht ja valige jaotises "Elektroonilised teenused" "Äririskid: kontrollige ennast ja vastaspoolt".
Te juba teate, milliste parameetrite järgi saate ettevõtet kontrollida Vene Föderatsiooni maksuteenistuse ressursi kaudu, seega kaalume nüüd kõige sagedasemat vajalikku kontrolli - TIN-i järgi kontrollimist.
Näiteks kontrollime PJSC GAZPROM TIN-i. Ärge unustage, et lisaks juriidiliste isikute kontrollimisele on seal saadaval ka üksikettevõtjate kontrollimine.
Nagu näete, on kõik äärmiselt lihtne. Sisestame nõutavasse aknasse individuaalse maksunumbri ja sisestame captcha kinnitamaks, et me pole robot.
Tulemus on meeldiv: maksuamet edastab viivitamatult ettevõtte asukoha aadressi, selle OGRN-i, TIN-i, KPP-d, samuti OGRN-i määramise kuupäeva:
järeldused
Arusaamatuste vältimiseks uue vastaspoolega töötamisel on vaja kontrollida selle usaldusväärsust. Sellist kontrolli saab hõlpsasti läbi viia Venemaa maksuteenistuse ametlikul veebisaidil või kasutada muid teenuseid.
Auditi tulemuste põhjal saab teha järeldused - kas alustada koostööd uue ettevõttega või on vaja kõik sidemed juba praegu katkestada.
Video – miks on oluline enne tehingu sõlmimist vastaspooli kontrollida:
