Statistikk gir oss et lite hyggelig faktum: en avtale med hver 20. organisasjon ender vanligvis i tap bare fordi motpartsselskapet ikke sjekket det for pålitelighet. Hvordan studere omdømmet til selskapet og komme til ærlig samarbeid? La oss prøve å finne ut av det.
Når bør entreprenører kontrolleres?
Verifisering av motparter utføres vanligvis enten av erfarne forretningsmenn eller erfarne advokater. Vet du hvorfor? Fordi de allerede har forstått at du bare trenger å jobbe med pålitelige selskaper, og dessuten er det bare du som er ansvarlig for å kontrollere denne påliteligheten.
For å unngå ubehagelige situasjoner når man jobber med en motpart, er det vanlig å "drive" nye partnere gjennom en hel liste med sjekker. Dessuten er det en rekke tilfeller når slike kontroller er påkrevd:
- Hvis du bestemmer deg for å jobbe med en ny partner for første gang. Kontroll vil bidra til å unngå mulige feil.
- Hvis du er klar over at en potensiell motpart er et nytt selskap som nylig har registrert seg. Selvfølgelig kan et nytt selskap i seg selv ikke bære risiko, men det er fortsatt mulig å jobbe med det.
- Hvis du vet at en potensiell motpart ikke er særlig smigrende. Selvfølgelig har ingen kansellert konkurransens onde tunger, men likevel sier det gamle ordtaket «stol på, men verifiser».
- Hvis en potensiell motpart utelukkende jobber på forhåndsbetalt basis. Ved å sjekke selskapets pålitelighet kan du beskytte deg mot underlevering av varer, eller mot levering av tjenester av lav kvalitet.
Bedriftsverifisering er en egen tjeneste som mange organisasjoner tilbyr, men med nødvendig dyktighet og fritid kan du gjøre det selv.
Det bør ikke stilles spørsmål ved relevansen av selskapets due diligence for ulike forretningsområder. Selv i en så tilsynelatende unektelig pålitelig aktivitet som leasing, finnes det ikke helt ærlige «spillere».
Hvilken informasjon kan man få om en potensiell partner
Så la oss se på nøyaktig hvilken informasjon som kan fås om et selskap som bruker enkel Internett-tilgang. Den enkleste måten er å gå til nettsiden til skattetjenesten og bruke søket for å finne all informasjonen du trenger der, eller bruke tjenestene til tredjepartsressurser, som forresten noen ganger er betalt.
Sjekker TIN
Det første som kjennetegner en bedrift som en bedrift som virkelig jobber og jobber ærlig er TIN. Hvis du har en organisasjons TIN, kan du enkelt sjekke hvor ekte det er. TIN, eller individuell skattenummer, er et chiffer bygget i henhold til en spesiell algoritme. Hvis selskapet tok det ut av hodet, vil det ikke gi noe resultat å sjekke med dette nummeret gjennom en tjeneste som er praktisk for deg.
Den enkleste måten å sjekke TIN er å bruke verifiseringstjenesten på nettsiden til skattetjenesten (mer om dette på slutten av artikkelen).
Vi ber om et sertifikat for statlig registrering
Å be om et registreringsbevis er en sikker måte å finne ut hvor reelle aktivitetene til en potensiell motpart er. På denne måten vil vi finne ut om selskapet faktisk eksisterer, det vil si om det er regnskapsført av Federal Tax Service som skattyter.
Selvfølgelig forteller tilstedeværelsen av bevis ennå ikke at selskapet er veldig pålitelig. Kanskje hun bare stoppet aktivitetene sine, eller kanskje hun ikke sender inn rapporter, eller til og med en skattedebitor.
Du kan be om en kopi av det statlige registreringsbeviset direkte fra selskapet, eller igjen bruke tjenestene til tredjepartsressurser.
Vi mottar et utdrag fra Unified State Register of Legal Entities / EGRIP
Hvis du kan få en fersk erklæring for motparten fra Unified State Register of Legal Entities / EGRIP, betyr dette at organisasjonen fortsatt er flytende. Dessuten inneholder utdraget all nødvendig informasjon for å bekrefte ærligheten til organisasjonen: eieren, registreringsstedet, lisenser og andre data.
Utdraget kan lastes ned på den offisielle nettsiden til den russiske føderasjonens skattetjeneste (som er mye enklere) eller forespørres fra en potensiell partner. Hvis du trenger et sertifisert utdrag fra registeret, kan du søke om det i hvilken som helst filial av Russlands skattetjeneste.
Analysere regnskap
Et utmerket verktøy for å analysere en organisasjon er analysen av regnskapet. Be om en balanse fra motparten, eller bruk tredjepartstjenester.
Ved hjelp av balansen kan du sjekke flere typer data samtidig:
- selskapet lukker kvartaler og sender rapporter;
- selskapet driver virksomhet;
- Hvilke eiendeler eier firmaet?
Selskapets eiendeler er for det første dets autoriserte og andre typer kapital og gjeld. Hvis selskapet praktisk talt ikke har noen eiendeler, er dette en anledning for deg til å tenke på om det er verdt å knytte virksomheten din til den.
Dessuten, hvis du vet at du planlegger en større avtale med et selskap, og dets eiendeler eller omsetning er svært liten sammenlignet med beløpet på avtalen, så er dette også en grunn til å tenke: mest sannsynlig skjuler det en del av inntekten, som heller ikke viser det på den positive siden.
Basert på balansen kan du lage en fullverdig finansiell analyse, som ikke bare vil kunne demonstrere vektoren for selskapets utvikling, men også forstå hvor stabil den er på beina. Hvis du trenger en pålitelig partner, er dette en av hovedindikatorene.
Vi sjekker registreringsadressen for "massekarakter"
Hva vet du om bulkregistreringsadresse? Mest sannsynlig ingenting. Dette er imidlertid en av de mest grunnleggende egenskapene til de såkalte endagsbedriftene. Hvis du er redd for at motparten din kan vise seg å være nettopp et slikt selskap, så er det bare å sjekke det på adressen.
Dette kan gjøres på skattetjenestens nettsted på service.nalog.ru/addrfind.do.
De fleste selskapene er registrert på én adresse, men faktisk ligger de på en helt annen adresse. Vi anbefaler deg også å sjekke den faktiske adressen til bedriftens lokasjon - om partnerens kontor faktisk eksisterer og hvordan det er. Hvis du ikke tidligere har jobbet med denne partneren og beløpet for den planlagte transaksjonen er høyt, vil en slik sjekk ikke være overflødig.
Kontroll av restskatt og rapportering
Hvis du tviler på at motparten din spiller rettferdig, bare i tilfelle, spør Federal Tax Service om informasjon om betaling av skatter fra dette selskapet.
Hva er den til? Alt er enkelt. Hvis saken mellom deg og motparten din kommer til voldgift, vil din anke til Federal Tax Service for ytterligere informasjon være et stort pluss. For å registrere ankens faktum, må forespørselen sendes personlig, og kontoret til Federal Tax Service må merke mottaket av forespørselen (eller sende forespørselen med rekommandert post med varsel).
Når du kjenner hans TIN, kan du utføre en slik verifisering av motparten på nettsiden til skattetjenesten - service.nalog.ru/zd.do.
Gitt at denne nettjenesten fungerer i testmodus, må du forstå at informasjonen som mottas ikke kan anses som 100% pålitelig.
Statlige kontrakter
Offentlige kontrakter er en fin måte å sjekke alle detaljene om en potensiell partner. Kontraherende selskaper for slike transaksjoner velges svært strengt. Så for eksempel kan ikke et firma som har gjeld være en entreprenør. Hvis et selskap noen ganger inngår offentlige kontrakter, er dette en indikator på dets pålitelighet og en stabil posisjon i markedet.
Du kan sjekke selskapet for deltakelse i offentlige anskaffelser på nettstedet zakupki.gov.ru, eller på andre elektroniske handelsplattformer.
Persondata
Hva slags mennesker snakker vi om i denne saken? Først og fremst om ledelsen og gründerne. Så, sammen med masseregistrering, er det noe som heter "masseleder". Hvis en person er direktør i flere selskaper samtidig, så har du all grunn til å tro at en potensiell motpart er en endagsvirksomhet.
I tillegg til at du vil se hvor mange selskaper en person leder, vil du også ha tilgang til data om alle selskapene som han tidligere har ledet. Hvis du blir klar over at mange av firmaene som drives av en person gikk konkurs, så er dette en grunn til å tenke: mest sannsynlig har du å gjøre med et skruppelløst selskap, som kanskje ikke er i morgen.
Det vil ikke være overflødig å kontrollere om hodet er oppført i registeret over inhabilitet. Du kan gjøre dette på nettsiden til skattetjenesten - service.nalog.ru/disqualified.do.
Kontroll av organisasjonen ved hjelp av TIN på nettstedet til Russlands skattetjeneste
La oss prøve å finne ut hvordan du finner og sjekker en motpart med TIN på nettsiden til skattetjenesten. For å gjøre dette, følg lenken egrul.nalog.ru, eller åpne hovedsiden til ressursen og velg "Forretningsrisiko: sjekk deg selv og motparten" i delen "Elektroniske tjenester".
Du vet allerede med hvilke parametere du kan sjekke et selskap gjennom ressursen til skattetjenesten i Den russiske føderasjonen, så nå vil vi vurdere de hyppigste av de nødvendige kontrollene - kontroll med TIN.
For eksempel vil vi sjekke TIN til PJSC GAZPROM. Ikke glem at i tillegg til å kontrollere juridiske enheter, er verifisering av individuelle gründere også tilgjengelig der.
Som du kan se, er alt ekstremt enkelt. Vi legger inn det individuelle skattenummeret i det nødvendige vinduet og skriver inn captchaen for å bekrefte at vi ikke er en robot.
Resultatet er gledelig: skattekontoret gir umiddelbart adressen til selskapets beliggenhet, OGRN, TIN, KPP, samt datoen OGRN ble tildelt:
konklusjoner
For å unngå misforståelser når du arbeider med en ny motpart, er det nødvendig å kontrollere den for pålitelighet. En slik sjekk kan enkelt utføres på den offisielle nettsiden til skattetjenesten i Russland eller bruke andre tjenester.
Basert på resultatet av tilsynet kan det trekkes konklusjoner – om man skal starte samarbeid med et nytt selskap, eller om det er nødvendig å kutte alle bånd allerede nå.
Video - hvorfor det er viktig å sjekke motparter før du inngår en avtale:
